🚨 Exposição a Organizações Criminosas

Uma chamada. Um documento. A resposta que o seu comitê de risco vai pedir: este CPF/CNPJ aparece em processos judiciais que citam organizações criminosas? E, quando aparece, você não recebe um selo vermelho para justificar depois — recebe o trecho literal do processo, com o número do CNJ ao lado. A evidência que se defende sozinha, em auditoria, em BACEN e em juízo.

🎯 Sem score de caixa-preta. Sem inferência. O que consta, como consta, com a prova junto.

💡 Por que existe

Listas de sanções e mídias negativas cobrem o que já virou notícia. O processo judicial chega antes — e é público, rastreável e citável. A Predictus varre a maior base processual do Brasil atrás das menções a mais de 90 organizações criminosas mapeadas — facções, milícias e grupos regionais — e entrega isso pronto para consumo em API: sem crawler seu, sem leitura manual de autos, sem falso positivo por nome parecido.

+90 organizações mapeadas

Facções, milícias e grupos regionais, rastreados em todos os tribunais do país — sobre a base que já responde por mais de 700 milhões de processos.

Evidência, não opinião

O trecho vem literal, com numeroProcessoUnico — você confere na fonte primária quando quiser.

Resposta em milissegundos

Projeção pronta para leitura: cabe dentro do seu fluxo de onboarding sem travar o cliente.

Integração de uma tarde

POST com um documento no corpo, 200 ou 204. Sem paginação, sem estado, sem webhook.

🎯 Para quem é

KYC e Onboarding

Checagem de clientes, sócios e beneficiários finais no momento do cadastro — antes de o dinheiro entrar.

PLD/FT e Compliance

Insumo objetivo e documentado para análise de contraparte e para o relatório que vai ao regulador.

Due Diligence de M&A

Fornecedores, parceiros e alvos de aquisição: exposição verificável antes da assinatura.

Seguros e Logística

Motoristas, transportadores e credenciados — o elo fraco onde a fraude organizada entra.

📦 Dois SKUs, um fluxo

Check — a triagem

Os agregados do que consta: quantos processos, em que papéis, quais organizações, em que anos. Barato e rápido, feito para rodar em toda a base de clientes.

Dossiê — a evidência

Tudo do Check mais o nome da entidade e cada processo com seus trechos literais. Você chama só nos casos que o Check acendeu.

Rode o Check em volume, o Dossiê no que importa. É a mesma lógica de um exame de triagem: você não paga o caro para todo mundo, paga onde a resposta muda a decisão. Ambos aceitam cpf ou cnpj (exatamente um por requisição), e a resposta tem o mesmo formato para pessoa física e jurídica — com "tipo": "PF" | "PJ" indicando qual.

🚫 “Nada consta” também é resposta

Quando o documento não tem qualquer ocorrência, a API responde 204 No Content, sem corpo. Não é erro: é o resultado limpo — e vem com o header x-prd-request-id, o seu comprovante datado de que a checagem foi feita e nada constava naquele momento. Em auditoria, provar que você olhou vale tanto quanto o que você encontrou.

🛡️ Construído para sobreviver à auditoria

Sem rótulo, sem score. Nenhum campo diz “suspeito”. Quem lê o trecho e decide é você — e é isso que torna a decisão defensável.
tiposParte com contagem por papel. Autor, réu, testemunha: aparecer em um processo não é o mesmo que ser investigado nele, e o dado deixa isso explícito.
A confiabilidade do vínculo vem explícita. origemDocumento diz como aquele CPF/CNPJ foi associado ao processo: TRIBUNAL e CATALOGO vêm da fonte oficial (confiança alta), AGREGADO vem do matching da Predictus (confiança média, pode conter ruído). No Check, origensDocumento mostra a contagem por origem; no Dossiê, cada processo carrega a sua. Ocorrência que só existe como AGREGADO pede conferência antes de virar decisão.
Antídoto para homônimo. Junto com a origem, o Dossiê devolve o nome para você bater contra o seu cadastro e descartar o falso positivo na hora.
LGPD por desenho. Documento removido a pedido responde 204, idêntico a um “nada consta” — a entidade sai da base, não fica marcada.
Sem listagem por organização. A consulta é sempre 1:1, por documento que você já tem relação e motivo para consultar. O produto responde “o que consta sobre esta entidade” — nunca “de quem eu deveria suspeitar”.

🚀 Comece agora

Check de Exposição

Os agregados do que consta sobre o documento.

Dossiê de Exposição

Agregados + processos + trechos literais.

Ainda não tem token? Comece pela Autenticação. Dúvidas comerciais: contato@predictus.inf.br

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